Банк России объявил о начале приема анонимных сообщений о теневых руководителях банков, страховых компаний и других финансовых учреждений. При этом под теневыми руководителями подразумеваются лица, формально не числящиеся в составе руководства, но имеющие возможность принимать решения в организации. В частности, к ним относятся советники и помощники, дающие указания, лица, действующие по доверенности и использующие ее для контроля за организацией, субъекты, имеющие возможность принуждать руководство к определенным действиям.
Регулятор гарантирует анонимность и указывает, что сбор персональных данных отправителя осуществляться не будет. Банк России предлагает отправлять переписку, доверенности и записи.
Напомним: с 2022 года действует сервис для осведомителей, которые могут направлять информацию о теневых бенефициарах финансовых организаций. С момента его существования ЦБ РФ получил 40 обращений, сообщает «Интерфакс».