По сообщению СМИ, в частности, «РБК», в деловом центре «Москва-сити» уже в течение 2 недель проводятся проверки криптообменников, сопровождающиеся изъятием оборудования и денежных средств. Внимание силовиков сосредоточено преимущественно на Rapira и Mosca. О конкретных уголовных делах пока не сообщается, мероприятия проводятся в рамках процессуальной проверки.
Рейды по криптообменникам начались в России еще в 2024 году. По итогам проверок правоохранители возбуждали уголовные дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Их фигурантами оказались 90 человек – в основном, лица, причастные к созданию анонимной платежной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex. Указанные структуры оказались причастны к легализации преступных доходов. Только в 2023 году оборот группировки превысил 112 млрд рублей, а нелегальный доход – 3,7 млрд рублей.