В делах об изъятии бизнес-активов в пользу государства часто фигурирует довод Генпрокуратуры о наличии у владельцев компании иностранного гражданства или вида на жительства. Например, при принятии решения о конфискации аэропорта Домодедово решающим фактором стало гражданство Турции и ОАЭ у владельца стратегического объекта Дмитрия Каменщика, а также гражданство Израиля у его партнера Валерия Когана.
Почему иностранное гражданство может привести к утрате бизнеса
Если предприятие занимается видами деятельности, имеющими стратегическое значение для обороны и безопасности государства (например, разработкой, производством, ремонтом, продажей вооружения и военной техники, оказанием услуг в портах РФ, геологическим изучением недр, разведкой и добычей полезных ископаемых), то на него распространяет свое действие 57-ФЗ.
В соответствии с его положениями, совершение сделок, влекущих установление контроля со стороны иностранных инвесторов над стратегическим предприятием, возможно только с разрешения правительственной комиссии. Примечательно, что одобрение комиссии необходимо и для заключения договоров купли-продажи, мены, дарения, аренды и прочих соглашений в отношении имущества, относящегося к категории основных производственных средств предприятия, и стоимость которого превышает 25 % от стоимости активов общества.
В свою очередь, иностранными инвесторами признаются не только зарубежные юридические лица, организации и физические лица, но и граждане РФ с иностранным гражданством, видом на жительство или иным документом, подтверждающим право на постоянное проживание в другом государстве.
Если стратегическое предприятие в обход установленной процедуры попадает в руки иностранного инвестора, то суд вправе изъять в доход государства (ст. 15 57-ФЗ):
- акции (доли), составляющие уставной капитал предприятия;
- имущество, приобретенное сторонами в результате совершения сделки;
- имущество, относящееся к основным производственным средствам;
- прибыль, полученную сторонами в результате совершения ничтожной сделки.
Адвокат АП Санкт-Петербурга Артем Жаворонков так комментирует практику изъятия бизнеса из-за иностранного гражданства его бенефициаров:
«Думаю, это сигнал собственникам (стратегических активов) с двойным гражданством, особенно из недружественных стран. Или уходите из иностранного гражданства, или лишитесь бизнеса в России».
Поможет ли отказ от иностранного паспорта защитить бизнес-активы?
В начале 2025 года в доход государства была обращена компания «Родные поля». Суд признал предприятие стратегическим из-за доминирования на рынке перевалки зерна в порту Азов, а также принял во внимание довод Генпрокуратуры о незаконном иностранном контроле организации со стороны ее бенефициара Петра Ходыкина. Ходыкин, по мнению истца, являлся гражданином островного государства Сент-Китс и Невис и резидентом ОАЭ.
Судебный представитель зернотрейдера, предоставляя комментарий о данной ситуации изданию «РБК», указал, что на момент рассмотрения дела Ходыкин имел только российский паспорт. От гражданства и резидентства других государств он отказался.
Примечательно, что 57-ФЗ считает иностранными инвесторами россиян, у которых есть второе гражданство, с 2017 года, а лиц с видом на жительство – с 2023 года. Но бенефициар изъятой компании получил иностранный паспорт до внесения в закон указанных изменений.
К.ю.н., адвокат АП г. Москвы Дмитрий Мальбин рассказывает об уникальности кейса изъятия ООО «Родные поля»:
«Это дело – первый случай, когда положения ФЗ № 57-ФЗ о возможности изъятия актива в доход государства были применены в отношении российского гражданина, поскольку на момент принятия решения ответчик уже не имел иностранного гражданства и вида на жительство».
Адвокат АП Московской области Роман Макаров, напротив, полагает, что отказ от иностранного гражданства поможет сохранить бизнес:
«Предпринимателям, опасающимся близкого визита «докторов в штатском», следует подумать об отказе от вторых паспортов, недвижимости за рубежом, а может быть, и сильном партнере в лице государственно ориентированного бизнеса в акционерах».
Личные фонды – новый тренд бизнеса
На фоне продолжающегося изъятия бизнеса многие предприниматели обратили внимание на личные фонды, представляющие собой некоммерческие организации по управлению активами их учредителей – некий аналог семейных трастов. Передача активов означает их обособление от учредителя, однако не утрату контроля над ними. Личные фонды ориентированы на крупных бизнесменов, поскольку минимальный «порог входа» составляет 100 млн рублей.
По данным издания «РБК», активный интерес к личным фондам бизнесмены стали проявлять в августе прошлого года, когда поправки в законодательство вывели их из-под регулирования закона о некоммерческих организациях и контроля Минюста. Также была установлена возможность полной конфиденциальности для учредителей фонда.
Специалисты в области корпоративного права Илья Алещев и Сергей Алимерзоев в материале, подготовленном для портала «Право.ru», отметили значение личных фондов для сохранения активов:
«Даже если учредитель или выгодоприобретатели фонда – иностранные граждане, лица с двойным гражданством или иные субъекты, которых могут признать иностранными инвесторами по ФЗ № 57, это не делает сам фонд иностранным инвестором или организацией под иностранным контролем. Личный фонд зарегистрирован в России, действует независимо и при должной настройке структуры способен эффективно выполнять защитную функцию в отношении стратегических активов <…> То, что фонд – российское юридическое лицо, а не иностранный инвестор, может снизить риск подачи иска об изъятии активов».
Таким образом, поиск решений по сохранению бизнес-активов продолжается.