По информации издания «РБК» со ссылкой на два близких к следствию источника, организатор крупнейшей схемы «бумажного» НДС задержан в ходе совместных мероприятий ФНС и правоохранительных органов. Задержание состоялось за рубежом, а организатором оказался некий Александр Осин, которому принадлежит компания «Справочная 055», оказывающая услуги в сфере бухучета и налогового консультирования. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции фигуранта в Россию.
Несколькими месяцами ранее стало известно о раскрытии масштабной площадки «бумажного» НДС, в функционировании которой принимали участие около 5 тысяч компаний. Услугами площадки воспользовались свыше 37 тысяч организаций - в основном, из сферы строительства и торговли. По данным следствия, в 2023-2025 годах нелегальная сеть «помогла» сформировать вычеты по НДС на общую сумму свыше 1,2 трлн рублей. Организаторам и участникам схемы грозит уголовная ответственность.