По информации издания «ТАСС», ущерб бюджету от деятельности крупнейшей площадки «бумажного» НДС, раскрытой в марте 2026 года, превысил 1 трлн рублей. Причем данная цифра не является окончательной и может вырасти.
В рамках уголовного дела трое фигурантов-«клиентов» схемы заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. В настоящее время они дают признательные показания и изобличают других участников схемы. Обвинения в создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ) данным лицам пока не предъявлены. Основной организатор схемы Михаил Успенский находится в федеральном розыске: он успел выехать за пределы России еще до возбуждения уголовного дела.
Преступное сообщество включало шесть обособленных структурных подразделений, включая «Юридический отдел», «Бухгалтерию» и «Отдел компьютерной информации». Указанные «отделы» разработали для реализации своих противоправных целей схему, план, способы и механизм совершения преступления.